«بزعم الأرباح السريعة».. ضبط متهم بغسل أموال بالملايين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن واحدة من أخطر قضايا النصب وغسل الأموال التي تورط فيها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، والمقيم بمحافظة الجيزة، والذي تبين أنه صاحب معلومات جنائية سابقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية.

وأسفرت التحريات الدقيقة عن قيام المتهم بارتكاب نشاط إجرامي منظم تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في عمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة، وتحقيق أرباح خيالية لهم، وذلك على خلاف الحقيقة تماما، حيث استغل المتهم جهل الضحايا بتفاصيل السوق المالية، ونجح في خداعهم وجمع مبالغ مالية ضخمة منهم بزعم تشغيلها.

وعقب الحصول على هذه الأموال بطرق احتيالية، بدأ المتهم في تنفيذ عمليات غسل أموال ممنهجة، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.