حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
أمرت الجهات المختصة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل أموال عامة حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بلغ عددها 60 مليون جنيه، في نطاق محافظة القاهرة.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية، القبض علي أحد الأشخاص متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات.
وأكدت أجهزة وزارة الداخلية، أن أفعال الغسل التى قام بها المتهم وصلت 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم لاحالته الى جهات التحقيق.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
العقوبات في القانون
وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
