حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
أمرت الجهات المختصة في محافظة القاهرة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل أموال عامة حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بلغ عددها 45 مليون جنيه.
وكان قد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم في نطاق محافظة القاهرة، حال قيامه بعمليات غسل أموال قدرت قيمتها بـ 75 مليون جنيه، وأثبتت التحريات التي قامت بها فرق البحث، أن نشاط المتهم تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
المتهم حاول إصباغ الأموال بالصبغة الشرعية
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهتة بما سلف ذكره أقر بفعله، حيث حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
