ضبط شبكة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حصيلة التنقيب غير المشروع عن الذهب
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من ضبط خمسة أشخاص، من بينهم اثنان مسجلان جنائيًا، يقيمون في محافظتي أسوان والأقصر، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
التحريات: المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس شركات، وإدارة أنشطة تجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والمحلات التجارية، والسيارات والدراجات النارية.
مضبوطات بـ200 مليون جنيه
وقُدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.