إحالة 15 متهماً و12 شركة إلى المحاكمة بتهم التزوير وغسل الأموال بالإمارات
أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية إلى المحاكمة الجزائية، كما شمل القرار إحالة 12 شركة فى اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والتزوير وغسل الأموال.
تشكيل عصابي متخصص فى التزوير والتهرب الضريبى
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية للجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي، بإشراف مباشر من النائب العام، عن تشكيل عصابي إجرامي مكون من المتهمين.
وأوضحت التحقيقات ، أن هناك جرائم تزوير أوراق رسمية منسوبة إلى جهات حكومية مثل وزارة الاقتصاد، والغرفة التجارية، ودائرة الجمارك، بهدف الاستيلاء على الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية، وبحسب التحقيقات أن الجناة استولوا على 107 ملايين درهم، من خلال عمليات تزوير تتعلق بالضريبة المضافة، فضلا عن قيام الشركات باستخدام غسل الأموال لإخفاء مصدر المبالغ غير المشروعة الناتجة عن هذه الجرائم.