ضبط صاحب مكتب دعاية وإعلان غسل 20 مليون جنيه بكفر الشيخ
تمكنت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية.
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال "صاحب مكتب دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة كفرالشيخ" لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس أنشطة تجارية، شراء السيارات" وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ "20 مليون جنيه" تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.