تخطت ملايين الدولارات، الشرطة الألمانية تكشف عن شبكة للاحتيال المالى عبر الإنترنت

في خطوة حاسمة ضمن جهودها لمكافحة الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت في برلين، أعلنت السلطات الألمانية عن كشف شبكة احتيال واسعة النطاق مقرها “كوسوفو”. 

وذكرت السلطات الألمانية أن الشبكة استهدفت مستثمرين من ألمانيا ودول أخرى، وتمكنت من الاحتيال عليهم بملايين الدولارات.

حملة مداهمات واعتقالات

وفقًا لما ذكرته منصة "فولكس بلات"، شهدت ألمانيا خلال الأسبوع الماضي تنفيذ حملة مداهمات واسعة النطاق بالتعاون مع السلطات القضائية وسلطات الشرطة في كوسوفو. 

كما أوضحت  "فولكس بلات"، أنه تم تفتيش 14 عقارًا في مدينتي بريشتينا وفيريزاي، لافتة إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال 20 شخصًا.

بداية التحقيقات وشكاوى الضحايا

وفي السياق ذاته، بدأت التحقيقات في هذه القضية منذ أبريل من العام الماضي بعد تلقي العديد من الشكاوى الجنائية. 

وكشفت هذه الشكاوى عن أن عددًا كبيرًا من الأشخاص قد استثمروا مبالغ ضخمة في منصات تداول وهمية عبر الإنترنت، بينما كانوا يأملون في تحقيق أرباح كبيرة، انتهى الأمر بتحويل الأموال إلى حسابات المحتالين.

نشاط احتيالي منذ سنوات

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه بهم نشطون في مجال الاحتيال الاستثماري منذ عام 2017 على الأقل، مشيرة إلى أنهم أداروا عددًا من منصات التداول الاحتيالية التي استهدفت المستثمرين.

عدد الضحايا والخسائر

وعلى إثر ذلك، تلقت السلطات الألمانية نحو 350 بلاغًا من ضحايا داخل ألمانيا، مع تقديرات بوجود عدد أكبر من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

ومن أبرز هذه الحالات، مستثمرة من ولاية شمال الراين وستفاليا، التي خسرت مبلغًا يقارب 1.9 مليون يورو خلال فترة تسعة أشهر في عام 2020، مما يجعلها أكبر خسارة فردية تم تسجيلها حتى الآن.

استمرار التحقيقات

ومن جانبه، تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد النطاق الكامل للأنشطة الاحتيالية وضمان محاسبة المتورطين في هذه القضية التي تسلط الضوء على تحديات الاحتيال الاستثماري في العصر الرقمي.