التحقيق مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع  3 متهمين كونوا تشكيلا عصابي منظمًا لغسل قرابة 19 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
 

وتبين أن المتهمين اشتركوا في مجال تجارة المواد المخدرة بقصد تربح مبالغ مالية كبيرة، وذلك بطريقه غير مشروعه وغسل الأموال الناتجة من حصيلة نشاطهم الإجرامي المشار اليه.  

واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة وتضمنت شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، وقدرت قيمة ذلك  الممتلكات بحوالي  19 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم مبالغ ماليه كبيره ومحاولة غسل تلك الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (19 مليون جنيه تقريباً) .

وقدرت قيمة المبالغ المالية بنحو 19 مليون جنيه ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة وتحرر المحضر الازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.