القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، والاشتراك مع الأجهزة الأمنية المختصة، من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير “له معلومات جنائية سابقة”، بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسيل أموال بقيمة 22 مليون جنيه في الإسكندرية.

بداية سقوط مسجل خطر لتجارته بالعملة وغسيل أموال

وكانت البداية، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في قسم شرطة سيدي جابر، تفيد بقيام عنصر إجرامي، تخصص في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج الأسواق المصرفية، بـ "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون، وتجارة العملات وغسلها لإخفاء مصدرها.
 

اعترافات المتهم بشراء شركات وغسل أموال

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، اعترف المتهم بتجارته في العملات الأجنبية، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “ شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك" وتم تقديرها بـ“22 مليون جنيه”.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
 

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.