غسل أموالا بـ15 مليون جنيه.. الحبس 4 أيام لتشكيل عصابي في الهرم

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر، بحبس 3 أشخاص على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال وإصباغ ما يتحصلوا عليه من نشاطهم الإجرامي بطرق شرعية، في منطقة الهرم بالجيزة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية،  مساء أمس، في إلقاء القبض على 3 متهمين، في نطاق دائرة الهرم، لقيامهم بمحاولة غسل أموالهم المتحصلة من الاتجار في النقد غير المشروع خارج الأسواق المصرفية.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام بعض الأشخاص بالاتجار في العملات الأجنبية والنقد الأجنبي، خارج الأسواق المصرفية المحددة، وأنهم يتاجروا بها في جميع الأسواق السوداء، ويخفون تجارتهم عن طريق غسل الأموال وإصباغ تلك الأموال بطرق شرعية، وكأنها من متحصلات أعمالهم التجارية.

الاتجار في النقد الأجنبي

وعلى الفور حددت قوة من الأجهزة الأمنية موقع المتهمين وإلقاء القبض عليهم جميعًا، وهم 3 أشخاص متهمين  بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وبتهمة تجميعهم مبالغ مالية كبيرة، ثم أسسوا الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، بغرض إخفاء مصدر جميع الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا أنهم ارتكبوا الوقائع بغرض تحقيق المكاسب المالية، وتم تقدير أفعال الغسل التي قاموا بها بـ15 مليون جنيه، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها السالف ذكره.