200 مليون جنيه تحت الغسل.. كشف مخطط احتيالي لسرقة أموال المواطنين
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.
استغلال أموال الضحايا في أنشطة وهمية
وكشفت التحريات أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين، بعد إيهامهم باستثمار تلك الأموال في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مرتفعة.
وتبين لاحقًا أن تلك الأنشطة وهمية، وأن الأموال التي جمعاها كانت ناتجة عن عمليات احتيال منظم.
غسل 200 مليون جنيه بإجراءات تمويه متعددة
وفي محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع ومنحها صبغة قانونية، أقدم المتهمان على شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات صورية لتدوير الأموال ودمجها في أنشطة ظاهرها شرعي.
وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 200 مليون جنيه.
