غسلوا 250 مليون جنيه.. ضبط 6 متهمين بتهمة توظيف الأموال الوهمية

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة لعناصر الإجرام المنظم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص، بينهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل أموال تقدر بـ 250 مليون جنيه، متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في النصب على راغبي استثمار أموالهم من المواطنين، من خلال إيهامهم بتوظيف الأموال في مشروعات استثمارية وتطوير عقاري وهمية، مقابل أرباح كبيرة وسريعة، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال من خلال أنشطة ظاهرها قانوني، شملت:

شراء وحدات سكنية

تأسيس شركات ومنشآت تعليمية

شراء أراضٍ وسيارات

بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال وإظهارها كأرباح ناتجة عن أنشطة مشروعة، في حين أنها كانت متحصلة من عمليات نصب واحتيال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، مع مواصلة حصر وتتبع الممتلكات الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة.