165 مليون جنيه.. سقوط شخص وسيدتين بتهمة التورط في جريمة غسل أموال
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الناجحة في مواجهة جرائم غسل الأموال، إذ تمكنت من إسقاط شخص وسيدتين بتهمة غسل 165 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء ممتلكات بهدف إخفاء مصدر الأموال.
أنشطة إجرامية بثروات مزيفة
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين الثلاثة اعتمدوا على طرق احتيالية لغسل الأموال، تضمنت:
تأسيس كيانات تجارية صورية لتبرير مصادر الأموال
شراء عقارات وسيارات فارهة لإخفاء النشاط غير المشروع
محاولة إصباغ الأموال بصبغة شرعية لإبعاد الشبهات
وذلك في محاولة لإظهارها على أنها أرباح مشروعة من أنشطة قانونية.
تعقب وتحفظ
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وجارٍ حصر الممتلكات والأصول محل الغسل، وتقدر القيمة المالية للممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 50 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتعقب مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في إطار توجيهاتها الحاسمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وكشف محاولات التمويه المالي المصاحب لها.
