ضبط 7 عناصر جنائية لغسل 80 مليون جنيه من متحصلات تجارتهم في المواد المخدرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 7 عناصر جنائية، وذلك لقيامهم بممارسة أنشطة إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة، بالإضافة إلى غسلهم المبالغ المالية من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة، لاصباغها بالصبغة الشرعية، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بداية الواقعة
بدأت تفاصيل تلك الواقعة بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام (7 عناصر جنائية) بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).
إجراء التحريات
بإجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة، وباستهدافهم من قبل رجال الأمن، تم ضبطهم جميعا، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بممارسة نشاطهم الاجرامى، بالإضافة إلى غسلهم تلك المبالغ المالية.
قيمة المضبوطات
فيما قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
جهود الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
