الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 اشخاص لأحدهم "معلومات جنائية" بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامهم بغسل أموالهم المتحصلة من الإتجار في المخدرات والتي قدرت بـ 50 مليون جنيه.

تفاصيل ضبط 3 أشخاص بالمنوفية

البداية كانت عندما " اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

محاولة المتهمين إخفاء الأموال

 وحاول المتهمين إخفاء مصدر أموالهم عن طريق إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية  شراء العقارات والأراضي الزراعية، وقد قدرت الجهات المعنية تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.

الإجراءات القانونية اللازمة 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالمنوفية لتباشر التحقيق مع المتهمين وتوقع العقوبة القانونية عليهم.