التحقيق مع 3 متهمين في تجارة العملة وغسل الأموال بقيمة 20 مليون جنيه
تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 3 متهمين بتورطهم في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة، من خلال شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، في مخالفة واضحة لقانون البنك المركزي والجهات المعنية.
المتهمون جمعوا العملات الأجنبية بأسعار مرتفعة
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بتجميع العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار مرتفعة، ثم إعادة بيعها والاستفادة من فارق الأسعار، كما تبين تورطهم في استبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال البنوك مقابل عمولة تبلغ 1% في نشاط يماثل أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متنوعة لإخفاء أرباحهم غير المشروعة، منها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إضافة إلى إنشاء شركات ومطاعم ومكاتب سيارات، كما أجروا إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة ومتكررة دون وضوح طبيعة العلاقة أو النشاط الذي يبررها، وقدرت حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 20 مليون جنيه.
وتم ضبط المتهمين بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث اعترفوا بنشاطهم غير المشروع خلال التحقيقات، وأحيلوا للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
