ضبط عصابة تجارة عملة وغسيل أموال بـ100 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، القبض على، 4 أشخاص “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول”، لإثنين منهم معلومات جنائية، بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسيل أموال، وتم تقدير ثروتهم بقيمة “100مليون جنيه”.

وكانت البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد قيام عناصر إجرامية، تخصصوا في مجال  تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون
  

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بمحاولتهم إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ“100مليون جنيه”، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
 

يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم، وضبط جميع العناصر الإجرامية، وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية الخاصة بالدولة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء، لتحصيل أموال أكثر من السوق المصرفية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.