القبض على 4 أشخاص بتهمة غسيل الأموال

ألقت قوات الأمن القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم الغير مشروع.

وحاول المتهمين بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من خلال كيانات مشروعة.

وقد قدرت الأعمال الغير مشروعة من الأموال التي قاموا بها بمبلغ 50 مليون جنية مصري تقريبًا من ذلك من خلال المحررات الرسمية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، ومباشرة القضية للوصول إلى ملابسات الواقعة.