القبض على متهمين بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، القبض على صاحب شركة استيراد وصديقه، بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسيل أموال، وتم تقدير ثروتهما بقيمة 50 مليون جنيه، في محافظة قنا.

سقوط عصابة الإتجار بالعملة الأجنبية

وكانت البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد قيام عنصرين إجرامين، بتجارة وترويج عملات النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وبجمع المعلومات والتحري وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمان ورصد موقعهما، وإلقاء القبض عليهما، في نطاق قسم شرطة ملوى.
 

القبض على صاحب شركة للإتجار بالعملة خارج الأسواق المصرفية

وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقرا بتجارتهما فى النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وغسيل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الأساسي عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات”، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم، وضبط جميع العناصر الإجرامية، وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية الخاصة بالدولة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء، لتحصيل أموال أكثر من السوق المصرفية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلة