سقوط 6 حيتان يتاجرون في العملة وغسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من ضبط 6 عناصر إجرامية «لهم معلومات جنائية سابقة»، في محافظة المنوفية، في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وقضايا غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه.

وكانت البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت قضايا الإتجار والترويج في النقد الأجنبي، خارج الأسواق المصرفية، ووردت معلومات بوجود بعض الأشخاص يقيموا في محافظة المنوفية، يتاجروا بالنقد الأجنبي، ويقومون بدمج الحصيلة المالية لكي تصبغ بالصفة الشرعية، لإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم تحديد هويتهم ورصد موقعهم، وتم إلقاء القبض عليهم. 

القبض على تجار عملة خارج الأسواق المصرفية

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بترويج النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وغسيل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الأساسي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على مكافحة جميع الجرائم، بجميع قطاعاتها لازدهار الأمن في جميع ربوع الدولة المصرية، وضبط جميع العناصر الإجرامية وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين للمخاطر، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية الخاصة بالدولة، الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.