ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط متهم بـ غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة.

وكانت وردت معلومات بقيام شخص، «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة الجيزة، بقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة.

غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه في الجيزة

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق  بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات)

وقدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.