تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

قرر قاضى المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، محاولا إخفاء مصدرها عن طريق شراء وحدرات سكنية وسيارات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية أن المتهم استخدم نشاطا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير المشروع وجمع مبالغ مالية كبيرة.

 وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم استخدم أساليب عده لإخفاء نشاطة الإجرامي الغير المشروعة من بينها “شهادات بنكية، سيارات، عقارات” وأجرى العديد من الإيداعات البنكية بشيكات بمبالغ مالية كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.

وكانت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.