حبس تاجر ملابس بتهمة غسيل أموال متحصلة من تجارة العملة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس تاجر ملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة غسيل أموال وتجارة عملة، في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخص «له معلومات جنائية سابقة»، يقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من تجارة النقد الأجنبي.

وكانت البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام شخص تاجر ملابس، بحيازة العديد من عملات النقد الأجنبي والمحلي، للاتجار والترويج في نطاق دائرة محافظة القاهرة، وانه يتخفى بذلك في تجارة الملابس عن طريق قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وعلى الفور تم رصد موقعه، وتم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه في منطقة عين شمس.

5 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية

وبتفتيشه تم العثور على عملات أجنبية ومحلية تقدر بـ5ملايين جنيه، يقوم بالاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، محاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات).

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على مكافحة جميع جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، بجميع قطاعاتها لازدهار الأمن في جميع ربوع الدولة المصرية، وضبط جميع العناصر الإجرامية وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين للمخاطر، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي بالأسواق السوداء، خارج الأسواق المصرفية.
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.