حبس صاحب مكتب استيراد 4 أيام بتهمة الاتجار بالعملة وغسيل 50 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بمجمع محاكم جنايات الجيزة، اليوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل أموال وتجارة النقد الأجنبي والمحلي.

القبض على تاجر عملة في الجيزة

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة.

وكانت وردت معلومات بقيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة الجيزة، بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في الجيزة

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية».

وقدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.