غسل أموالا بـ50 مليون جنيه.. حبس مستريح العملة بالهرم 4 أيام

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة بمجمع محاكم جنايات الجيزة، التحقيق مع مستريح عملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي والمحلي وغسيل الأموال، في الهرم بمحافظة الجيزة.

الأجهزة الأمنية تلقى القبض على مستريح العملة
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط شخص صاحب مكتب استيراد وتصدير “له معلومات جنائية”، ويقيم بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، بتهمة غسيل أموال من متحصلات نشاطه الإجرامى، فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمحلي، خارج نطاق السوق المصرفى.
 

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة، لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية، نحو شخص صاحب مكتب إستيراد وتصدير “له معلومات جنائية”، ويقيم في منطقة الهرم بالجيزة.

اعترافات المتهم
وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وترويجها في الأسواق السوداء، وتحصيله مبالغ مالية كبيرة، وقام بغسل تلك الأموال بالصبغة الشرعية عن طريق “شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.
 

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، اعترف بممارسة نشاطه الاجرامي بهدف تحقيق مكاسب مالية في وقت قليل، وإظهار جميع ثروته وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم تقدير تلك المؤسسات والممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات معه.
 

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.