ضبط شخص متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة فى القاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على صاحب شركة وهمية متهم بقيامه بمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.
 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رصدت نشاط (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) يقوم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات)، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ10 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بكافة أنواعها لا سيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة غسل الأموال 

وينص قانون العقوبات في المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل  لم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة، مع مراعاة أن مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم اسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.