حبس موظف بإحدى الشركات بتهمة الاتجار في العملة بمنطقة الدراسة

أمرت النيابة العامة في جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، بحبس موظف حاصل على بكالوريوس تجارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.

ضبط المتهم متلبس خلال الاتجار في العملة الأجنبية

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من إلقاء القبض على شخص موظف «حاصل على بكالوريوس تجارة، له معلومات جنائية سابقة»، ويقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسيل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع، في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكانت البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بتحصل مشتبه به على أموال من النقد الأجنبي من المواطنين نظير تبديلها لهم بعملة محلية، ثم يقوم بإصباغها صبغة شرعية لإخفاء مصدرها، بطريقة شراء عقارات، وتأسيس شركات، وشراء شقق وأراضي زراعية وسيارات، وعلى الفور تم رصد موقعه وتحديد هويته، وتبين أنه يقيم في منطقة الدراسة، وتم إلقاء القبض عليه، وبتفتيش موقعه، تم العثور على مبالغ مالية وسيارات وأوراق خاصة بشركات وعقارات سكنية.

اعترافات تاجر العملة

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بارتكابه القيام بنشاطه الإجرامي؛ لتحقيق المكاسب والأرباح المالية في أسرع وقت، وتم تقدير القيمة المالية لعمليات غسيل الأموال التي قام بها بقيمة 7مليون جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.