حبس مدير إحدى الشركات ومحاسب بتهمة اختلاس 40 مليون جنيه بالتزوير

أمرت نيابة جنوب الجيزة اليوم السبت، الموافق 6 يناير الجاري، بحبس مدير شركة ومحاسب، بتهمة اختلاس وغسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه، من شركة محل عملهما، بمحافظة الجيزة.

الأجهزة الأمنية تضبط صاحب شركة في الجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التابعة لمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شخصين “مدير شركة توريدات عمومية، ومحاسب”، بتهمة قيامهما بغسيل أموال بمبلغ 40 مليون جنيه، نتيجة المتحصلات من نشاطهما الإجرامي وهو تزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية، وتزوير طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.
 وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال “مدير إدارة شركة ومحاسب”، يقيمان في نطاق محافظة الجيزة، لقيامهما بممارسة نشاطهما الإجرامي فى مجال تزوير طلبات خاصة بالشركة، وتقديم طلبات لجلب أدوية وعقاقير طبية من الشركة، تعدت الملايين.

اعترافات المتهمين
وثبت من البحث وجمع المعلومات حول الواقعة ثبوتها، وأنهما يقوما بتزوير الأوراق والطلبات للحصول على موافقات بالملايين، وهذا ضمن مخالفات القانون، ويقوم عن طريق ذلك تحقيق المكاسب والمبالغ المالية الكبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، وبعد أن استوليا على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، قاما بغسل تلك الأموال عن طريق “شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات” بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ “40 مليون جنيه”.

وتم تحديد هويتهما ورصد موقعهما والقبض عليهما، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما العديد من الأوراق والأختام، المستخدمة في القيام بنشاطه الإجرامي، وبمواجهتهما بما هو منسوب إليه من تهم، أقرا بارتكاب الواقعة، لتحقيق المكاسب المالية في أسرع وقت.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.