ضبط متهم بغسيل 150 مليون جنيه.. تفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له، وذلك على عكس الحقيقة.

كان المتهم يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما مكنه من تكوين ثروة طائلة بطريقة غير شرعية، وسبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد ، مباني ، تبديد" يقيم في محافظة القاهرة.

قام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات، شراء المحلات التجارية وقطع الأراضي، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وقدرت حصيلة الأموال بنحو  150 مليون جنيه.