النيابة تحقق مع متهم بغسل 300 مليون جنيه بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فى ضبط مالك مكتب توكيلات تجارية “له معلومات جنائية"، يقيم فى محافظة الشرقية، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وتبين عقب اجراء التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة بنشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية، السيارات والدراجات النارية، بهدف إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 300 مليون جنيه، تم تحويل الواقعة للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.