التحقيق مع "ثرى عربي" يملك شركة ملابس بتهمة غسل 50 مليون جنيه.. تفاصيل

صورة أرشيفية

محمود الطحاوي

A A

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، فى مجال التحويلات المالية من وإلى الخارج، حيث تقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.

وبمواجهة المتهم اعترف بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة الداخلية اجنبي غسل الأموال 50 مليون جنيه