التحقيق مع تاجر ملابس متهم بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

تباشر نيابة القاهرة الجزئية تحقيقاتها مع مالك شركة توريد ملابس بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع، وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهم بمحضر تحريات المباحث التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية. 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسيل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ (50 مليون جنيه )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة المتوقعة

وكشف المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز الـ 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال.