«الداخلية» تكشف عملية غسل أموال بـ50 مليون جنيه من المخدرات وتضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المختصة، في إلقاء القبض على 4 متهمين، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وبقيامهم بعمليات غسيل أموال.

بداية الوقوع بالمتهمين بالإتجار في المخدرات
 وكانت البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص يقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الهرم، يفيد بأن 4 أشخاص ضمنهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول، ويقيمون جميعًا في نطاق محافظة الجيزة، يقومون جميعًا بالإتجار في المواد المخدرة، 
 

وعلى الفور قامت مجموعة من رجال المباحث بتكثيف البحث والتحري، وثبت من ذلك صحة المعلومات بأن 4 أشخاص لجميعهم معلومات جنائية سابقة، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية، ويقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة الهرم، يقوموا بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، ويخفون ذلك في محاولتهم غسل تلك الأموال بشراء الشركات والعقارات.

اعترافات المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال
 وبتقنين الإجراءات تم تحديد هوية الأشخاص المتهمين، وتم رصد موقعهم وتم إلقاء القبض عليهم جميعًا، وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها وبيعها لعملائهم، وأنهم قاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة من خلال توزيع تلك المواد المخدرة، ثم يخفون أموال تلك التجارة بغسلها بالصبغة الشرعية، عن طريق قيامهم بتأسيس جميع الأنشطة التجارية، مثل العقارات والشركات، وشراء السيارات والمقتنيات الخاصة، بغرض  إخفاء مصدرها الأصلي، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم تقدير هذه الممتلكات بمبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه.

تم تحرير محضر لازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.