« من النصب على المواطنين».. حبس المتهم بغسيل أموال ب20 مليون بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالمحافظة، احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسيل أموال، بقيمة 20 مليون جنيه.

ووجهت النيابة له تهمة النصب على المواطنين وجمع الأموال منهم بزعم توظيفها في التجارة بمختلف المجالات، وتكوين ثروة مالية كبيرة بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. 

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة لغسيل أموال بـ 20 مليون جنيه. 

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بالمحافظة، بتهمة غسيل 20 مليون جنيه، والنصب على المواطنين.  

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة كافة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات. 
وقدرت تلك الأموال المحصلة من نشاط المتهم الإجرامي بقيمة 20 مليون جنيه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم  احتياطياً على ذمة التحقيقات.