«اشترى شقق سكنية».. ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه في النقد الأجنبي بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15مليون جنيه، تبين من التحريات أنها من متحصلات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعود بداية الأحداث لبلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بقيام شخص بغسل مبالغ مالية بالملايين، وبإتخاذ الإجراءات القانونية تم التوصل الى أن المتهم مقيم بمحافظة الجيزة، وتبين قيامه بممارسة نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.\وقالت التحريات أن المتهم قام بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارة، وتأسيس شركة، وإيداع تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به.

وأكدت التحريات أن التهم قام بإيداع مبالغ مالية بأسماء عدد من أفراد أسرته في بعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر الأموال، ومن أجل إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن تجارة مشروعة، حيث قدرت المبالغ التي قام المتهم بمحاولة غسلها مبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتولت النيابة العامة التحقق.