ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه من المواد المخدرة

قامت الإدارة العامة، لمكافحة جرائم الأموال العامة ،بأخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين بالقاهرة، لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

حيث أعلنت الوزارة اليوم الاثنين ، عن قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين لـ “3 منهم معلومات جنائية” لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بشراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التي قاموا بها ب100 مليون جنيه تقريبا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وابلغت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.