ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة

تواصل جهات التحقيق استجواب أحد المتهمين في قضية غسل أموال، حيث تبين أنه قام بإخفاء نحو 60 مليون جنيه داخل عدة وحدات سكنية في إحدى المناطق الراقية بالقاهرة.

المتهم كان يدير الأموال من تجارته بالعملة الأجنبية عبر تحويلها إلى عقارات ثم تخزينها بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني.

تفاصيل القضية 

تم ضبط المتهم في وقت سابق، حيث أظهرت التحقيقات أنه كان يدير شبكة من الأفراد الذين ساعدوه في غسل الأموال، حيث تم ضبط عدة وحدات سكنية وأدوات مالية تستخدم في إتمام العمليات المشبوهة.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط شخصين في محافظة الإسكندرية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث قاما بشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية وتأسيس شركات لإخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة.

كما تم ضبط أربعة أشخاص في محافظة مطروح لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، حيث قاموا بشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها في هذه القضايا بحوالي 60 مليون جنيه تقريبًا.

تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.