بقيمة 30 مليونًا، ضبط تجار عملة حاولوا غسل أموال في العقارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملات في شراء العقارات والسيارات.

القبض على متهمان بغسل 30 مليون جنيه

رصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين “لهما معلومات جنائية مسجلة” مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالعملات الأجنبية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والاستثمار فيها).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمان المشار إليهما بحملة أمنية، وأمكن ضبطهما والكيانات المملوكة لهما، وبمواجهتهما أقرا بأن الأموال حصيلة الاتجار في العملات الأجنبية، وتقدر أعمال الغسل بحوالي 30 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.