التحقيقات في واقعة غسل 200 مليون جنيه من المخدرات: المتهمين أنشأوا كيانات تجارية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 3 عاطلين بينهم أحدهم "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتهمة غسيل مبالغ مالية كبيرة جراء تجارتهم في المواد المخدرة، حيث تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين، والحشيش" على أوسع نطاق، حققوا من خلالها مبالغ مالية طائلة بلغت "200 مليون جنيه، وأنهم واجهتهم صعوبة في اظهار تلك المبالغ ووضعها في البنوك، فقاموا باتخاذ طريق غير شرعي لغسل تلك الأموال وإظهارها فيما بعد وكأنها نتاج مكاسبهم الشرعية نتيجة الأعمال التجارية التي يعملون بها على خلاف الحقيقة.

تحقيقات قضية غسل 200 مليون جنيه من المخدرات

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بشراء مجموعة من الوحدات السكنية والسيارات الفارهة، والاتجار فيهم بأي مبالغ كانت، حتى يتمكنوا من الترويج لثروتهم الاثمة وكأنها أتت من طريق شرعي وجانوني، بالإضافة إلى تكوينهم وتأسيسهم كيانات تجارية وتقديم أوراق تثبت مكاسبهم الطائلة من خلال تلك الأعمال التجارية على خلاف الواقع، وقاموا بوضع تلك جزء من هذه المبالغ في البنوك وكأنها رؤوس أموال المشاريع الخاصة بيهم، حتى يتضح فيما بعد أن هذه المبالغ بدأت في جنى التضخم جراء الفوائد البنكية إضافة إلى مكاسب مشاريعهم التجارية.

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، وأنهم استطاعوا في تحقيق ثروة طائلة غير مشروعة نتاج تجارتهم الأثمة، بلغت ما يقرب من "200 مليون"، وأنهم قاموا بغسل تلك المبالغ لاصباغها الصبغة الشرعية والقانونية حتى يتمكنوا من إظهار تلك الثروة الطائلة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطهم، وبإعداد الأكمنة من قبل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن العام، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، وأنهم حققوا من وراء تجارتهم الأثمة مبالغ مالية طائلة، وأنهم حاولوا غسل تلك المبالغ من خلال عدة نشاطات تجارية لإعطائها صبغة شرعية وقانونية. 

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات مع المتهمين.  

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.