حبس المتهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بغسل 100 مليون جنيه نتيجة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من القبض على شخص «له معلومات جنائية سابقة»، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسيل أموال، بقيمة 100 مليون جنيه.

بداية سقوط عنصر إجرامي لغسله أموال بـ 100 مليون جنيه

وكانت البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في قسم شرطة مدينة نصر، تفيد قيام شخص بتجارة وترويج عملات النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وبجمع المعلومات والتحري وتقنين الإجراءات، تم تحديد هويته، واتضح أن المتهم شخص عاطل، وتم رصد موقعه، بأنه يقيم في نطاق مدينة نصر وتم إلقاء القبض عليه.

تاجر عملات أجنبية ومحلية غسل أموال بـ100 مليون جنيه
 

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته فى النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وغسيل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الأساسي عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات”، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.