ضبط سمسار عقارات بتهمة غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت القوات الأمنية بمحافظة القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، بتهمة غسيل الأموال من تجارة العملات الأجنبية خارج الأسواق المصرفية، بقيمة 35 مليون، وذلك من خلال التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة. 

اتخاذ الوحدات السكنية كغطاء للاتجار في العملات الأجنبية

والبداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد قيام شخص بتجارة وترويج عملات النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسلها من خلال إخفائها في العديد من الأنشطة التجارية، وبجمع المعلومات والتحري وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهم، واتضح أنه يعمل سمسار وحدات سكنية، وتم رصد موقعه، وإلقاء القبض عليه.

 

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب اليه من تهم أقر بارتكابه الواقعة، كما اعترف بإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات”، وتم تقدير الثروة بقيمة 35 مليون جنيه.

 وتم تحرير محضر الواقعة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، لتتولي النيابة العامة متابعة التحقيقات.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، الأخبار، الاقتصاد، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.