30 مليون جنيه، الداخلية تلقي القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل الأموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال، وبالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد، من ضبط شخص لقيامه بغسيل أموال حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي.

القبض على المتهم بغسل 30 مليون جنيه في بورسعيد 

رصدت تحريات ومعلومات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد) بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (استئجار وحدات سكنية، تأسيس شركات، شراء عدد من السيارات).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن بورسعيد، أمكن ضبط المتهم المشار إليه والممتلكات المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وتقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 30 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.