بينهم أجنبي، ضبط تشكيل عصابي غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي من 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول بحوزتهم 100 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال.

الداخلية تضبط 100 مليون جنيه بحوزة عصابة غسيل الأموال 

رصدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام تشكيل عصابي تكون من 4 أشخاص (أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وأخر له معلومات جنائية مسجلة) بغسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهمين، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط أفراد التشكيل المشار إليه، ومصادرة ممتلكاتهم، وتقدرت قيمة أفعال الغسل بحوالي 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.