حبس مقاول لغسله أموالًا بقيمة 30 مليون جنيه في مصر القديمة

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، بحبس شخص يعمل مقاول عقارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال، في نطاق دائرة مصر القديمة.

ضبط مقاول عقارات بتهمة غسيل أموال

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، القبض على شخص «له معلومات جنائية سابقة»، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسيل أموال، بقيمة 30 مليون جنيه.

وكانت البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في قسم شرطة مصر القديمة، تفيد قيام شخص بتجارة وترويج عملات النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وبجمع المعلومات والتحري وتقنين الإجراءات، تم تحديد هويته، واتضح أن المتهم شخص يعمل مقاول عقارات، وتم رصد موقعه، بأنه يقيم في نطاق مصر القديمة وتم إلقاء القبض عليه.

غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته فى النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وغسيل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الأساسي عن طريق عمله مقاول عقارات بـ“تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات”، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.