عصابة حمادة وتوتو، القبض على تشكيل تخصص في غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، القبض على شخص وسيدة  "لهما معلومات جنائية سابقة”، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وغسيل أموال، بقيمة 80 مليون جنيه.

وكانت البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد قيام بعض الأشخاص بتجارة وترويج عملات النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، والمواد المخدرة مختلفة الأنواع، وبجمع المعلومات والتحري وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمين، واتضح أن المتهم الأول شخص يعمل سمسار وزوجته، وتم رصد موقعهما، وإلقاء القبض عليهما.
 

القبض على تشكيل عصابي لغسيل أموال بـ80 مليون 

وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقرا بتجارتهما فى النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، والمواد المخدرة بقصد التربح، وغسيل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الأساسي عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات”، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم، وضبط جميع العناصر الإجرامية، وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية الخاصة بالدولة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.